выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций;

направление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ;

сбор, анализ сведений по операциям, проводимые клиентами;

проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности ЮЛ/ИП;

применение мер в соответствии с ПВК, направленные на предотвращение проведения клиентами ЮЛ, ИП подозрительных операций;

помощь в проведении и организации обучения сотрудников по ПОД/ФТ;

координация структурных подразделений в организации и деятельности по ПОД/ФТ

ориентированы на результат и выполнение показателей эффективности работ;

желаете развиваться вместе с Банком;