Центр финансового мониторинга и валютного контроля (отдел аналитического обеспечения финансового мониторинга) рассматривает на конкурсной основе кандидатов на позицию Экономиста 1 категории.

Обязанности:

• Контроль за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в том числе нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;

• Формирование мотивированных суждений по итогам рассмотрения документов кредитных организаций и некредитных финансовых организаций;

• Подготовка правовой позиции по вопросам деятельности подразделения;

• Подготовка заключений о наличии в деятельности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций нарушений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;

• Составление мотивированных суждений о наличии признаков административного правонарушения и их передача в Юридическое подразделение территориального учреждения Банка России в целях осуществления процессуальных действий в рамках административного производства.

• Высшее юридическое, экономическое образование;

• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года;

• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и умение обоснованно применять его при подготовке документов;

• Умение анализировать и структурировать большие объемы информации, делать по результатам проведенного анализа выводы;

• Умение быстро и качественно обрабатывать различные виды информации;

• Готовность к ненормированному рабочему дню и значительному объему рассматриваемых документов и информации;

• Опытный пользователь ПК, офисных программ. Наличие навыков работы в Консультант+;

• Личные качества: системное мышление, аналитический склад ума, внимательность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, ответственность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, навыки работать в условиях многозадачности.