ПЕРВЫЙ ЦУПИС — это финтех проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия ЦБ № 3522-К). Количество зарегистрированных клиентов в ПЕРВОМ ЦУПИС превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. Компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ежедневно.

Проект входит в ТОП-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег. В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга.

Обязанности:

• подготовка документов и информации по запросу регулирующих органов;
• проведение углубленных проверок документов и информации о клиентах, их операций и деятельности;
• формирование, последконтроль и представление в порядке и сроки, установленные ПВК по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных;
• мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
• выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок (115-ФЗ);
• контроль за ведением анкет клиентов;
• контроль за деятельностью банковских платежных агентов;
• подготовка проектов распорядительных документов по реализации действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

• высшее образование (экономическое или юридическое);
• умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности;
• уверенный пользователь ПК;
• опыт работы в ПОД/ФТ не менее 2 лет.
• знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
• опыт сдачи отчетности через личный кабинет РФМ.
• уверенный пользователь WORD, Excel, Консультант Плюс, АРМ ФМ (КОМИТА), ПТК ПСД.

Условия:

• Работу в комфортабельном офисе в историческом центре Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Пл. Восстания);
• Уровень заработной платы обсуждаем индивидуально с каждым соискателем;
• Дополнительное вознаграждение за высокий результат;
• Корпоративные подарки;
• Оформление ДМС после успешного прохождения испытательного срока;
• Корпоративное обучение английскому языку, профессиональное обучение и развитие, участие в профильных конференциях и мероприятиях;
• Завтраки утром, печеньки/шоколадки/фрукты в течение рабочего дня, поздние ужины из ресторана Italy;
• Возможность работать и развиваться в профессиональной, сплоченной команде единомышленников;
• Карьерный рост и поощрение талантов.